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El KYC es un proceso de verificación y validación de información enfocado en autenticar a las personas y empresas que adquieren los servicios de otras, es decir, a los clientes. El fin de este proceso es poder encontrar si la persona o empresa que contrá los servcios ha sido puesta bajo investigación por fraudes, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o cualquier otro delito.
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Verificar los antecedentes de tus clientes es importante para la prevención de riesgos de las empresas, buscando así poder descartar a clientes que sean riesgos potenciales antes de entablar relaciones.
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De igual forma, este proceso puede ayudarte a evitar que tu empresa se vea envuelta en escándalos que pongan en riesgo su reputación, así como también evitar que se utilicen tus procesos y plataformas para cometer delitos, combatiendo las transacciones ilegales nacionales e internacionales, la corrupción y el lavado de dinero.
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Al igual que otros procesos de verificación que ofrece BlackTrust, el KYC consiste en la búsqueda de información de las personas y empresas seleccionadas en bases de datos gubernamentales y de otras organizaciones. De esta manera se corrobora:
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- La identidad de la empresa/persona (identity Check).
- Los documentos de identificación.
- Si se trata de una Persona Políticamente Expuesta.
- La nacionalidad del cliente.
- Revisión de Listas de Personas Bloqueadas (69B SAT, ONU, GAFI).
- Más de 180 Listas de Sanciones Internacionales.
- Adverse Media News.
- BGC Legal.
- BGC Internacional.
- Identificación de delitos como lavado de dinero y corrupción .
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Es a través de la verificación y validación de tus clientes que tu empresa puede cumplir con las leyes y solidificar sus procesos, mejorando sus servicios y aumentando la preferencia de clientes confiables, honestos y comprometidos con el bienestar social.
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